shareit

Прокуратурата разследва Цветан Василев за пране на пари

| от |
Банкерът и съпругата му обясняват произхода на парите си.

Прокуратурата разследва банкера Цветан Василев за пране на пари. Освен него, по това обвинение пред Темида ще застане и съпругата му Антоанета Василева.

Досъдебното производство е образувано миналата седмица. Двамата ще трябва да обяснят откъде са средствата, с които са закупили луксозна вила на брега на Женевското езеро.

Новото обвинение срещу мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) идва след като от държавното обвинение са отделили материалите от голямото дело за КТБ. Според прокуратурата, имотът на стойност 20 милиона евро, е придобит от Антоанета Василева чрез сложна схема на дарения. Парите били прехвърлени от Василев с помощта на свързани с него фирми, а първоначалният им произход бил един и същ – Корпоративна търговска банка.

Според защитата на банкера, имотът е придобит през 2012 година, а не както се прави опит да се внуши – малко преди поставянето на КТБ под специален надзор./News7

 
 
Коментарите са изключени за Прокуратурата разследва Цветан Василев за пране на пари