shareit

Френските власти започнаха разследване на HSBC

| от |

Властите във Франция започнаха разследване на банка HSBC, която беше уличена след журналистическо разследване в пране на пари и финансови машинации, съобщава френското издание „Монд“.

Аферата гръмна в началото на февруари и стана известна като „Суислийкс“. Според разследващите през Женева са прехвърлени 180,6 милиарда евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании през сметките на HSBC в периода от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г.

По големина на сумите начело е Швейцария – с 31,2 милиарда долара, Великобритания – с 21,7 милиарда и Венецуела – с 14,8 милиарда.

От разследването стана ясно, че има и българска следа. Родното участие е 380,8 милиона долара. Седемдесет и четирима души, обявили се като български клиенти, са се възползвали от швейцарската пътека за укриване на доходи.

България е на 68-мо място в списъка на страните, откъдето са данъчните бегълци – 74 души. Начело са Швейцария – 11 235 клиенти, Франция – 9187 клиенти, Обединеното кралство – 8844 клиенти. /БГНЕС

 
 
Коментарите са изключени за Френските власти започнаха разследване на HSBC

Повече информация Виж всички