В Гърция разкриха схема за данъчни измами с POS терминали от България
Гръцката полиция разби верига за незаконен внос на POS терминали от България. Транзакциите се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта.
По този начин, според информация от финансовата полиция и Централната банка на Гърция, клиентите, които са закупували и използвали тези терминали, са нарушавали наредбата за капиталов контрол и са укривали приходи.
Разследването на полицията продължава, като досега са арестувани 23 участници в схемата. Установено е, че в 971 обекта в цяла Гърция са използвани тези терминали. Става въпрос предимно за туристически обекти – хотели и ресторанти. Собствениците им са имали възможност да теглят в брой до 15 000 евро на месец и да изпращат в чужди банки до 100 000 евро. Всичко това не се следи от гръцките банки и не се плащат данъци.
