33-годишна служителка, която работела в банката от 10 г., съпругът й и гражданин от Пакистан са били главни действащи лица в престъплението. Пакистанецът още не е открит, но разследващите вярват, че той още е в страната. Смята се, че съпрузите са прехвълили част от парите в негова сметка по електронен път.
Колеги на задържаната забелязали странна активност в един от банковите клонове. Те подали сигнал в полицията. Иззети видео записи показват, че парите са теглени от мъж, който внимателно криел лицето си.
Парите са били изтеглени от сметки на двама малайзийски и двама китайски пътници от злощастния полет MH370. От него още няма следа.